De l’accusation à l’investissement : comment Orji Uzor Kalu a investi des millions dans l’immobilier aux États-Unis malgré les accusations de corruption

Une nouvelle enquête révèle que le sénateur Orji Uzor Kalu, ancien gouverneur de l’État d’Abia au Nigéria, a dépensé des millions de dollars pour des propriétés aux États-Unis alors qu’il était inculpé dans son pays pour de multiples chefs d’accusation de corruption et de blanchiment d’argent, a déclaré aujourd’hui la Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) . Des documents découverts par la PPLAAF et le Post and Courier en Caroline du Sud montrent que pendant son mandat de gouverneur, Uzor Kalu a dépensé 3,3 millions de dollars pour des propriétés américaines. Dans les 18 mois qui ont suivi son départ de ses fonctions et alors qu’il était inculpé par les autorités nigérianes, il a acquis des propriétés supplémentaires d’une valeur de 4,4 millions de dollars.

L’ enquête révèle en outre qu’au total, Uzor Kalu et sa famille ont possédé des propriétés américaines d’une valeur d’environ 20 millions de dollars dans le Maryland, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Texas. Ces biens comprennent plusieurs maisons, une douzaine d’unités de copropriété, des terres agricoles non aménagées et un espace commercial qui abritait auparavant un restaurant appelé Kalu.

Les autorités nigérianes ont accusé Uzor Kalu d’avoir détourné au moins 24 millions de dollars US, en faisant passer des fonds par une entreprise familiale. Alors que la Cour suprême du Nigéria a annulé sa condamnation pour des raisons de procédure le 8 mai 2020 , ces conclusions soulèvent de nouvelles inquiétudes quant à savoir si des fonds publics détournés ont été utilisés pour acquérir des actifs américains.

« Nos récentes enquêtes mettent en évidence la facilité avec laquelle des fonds illicites potentiels peuvent circuler depuis des pays comme le Nigéria vers les États-Unis, où ils peuvent être utilisés pour acheter des propriétés ou d’autres actifs de valeur. Cela est particulièrement alarmant car le gouvernement américain semble avoir décidé de ne pas appliquer sa législation anti-corruption », a déclaré Jimmy Kandé, directeur de PPLAAF pour l’Afrique de l’Ouest. « Les décisions prises par l’administration Trump auront un impact négatif sur des pays comme le Nigéria, où il reste encore beaucoup à faire pour demander des comptes aux facilitateurs de la corruption. »

Uzor Kalu, sénateur depuis 2019 et homme d’affaires possédant de vastes intérêts commerciaux via SLOK Holding, figurait autrefois sur la liste des personnes les plus riches d’Afrique selon Forbes .  Cependant, les autorités nigérianes remettent depuis longtemps en question les sources de sa richesse. En 2007 , la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) l’a inculpé de 34 chefs d’accusation de corruption et de blanchiment d’argent. Après près d’une décennie de procès, il a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison, mais le verdict a été  annulé  pour des raisons de procédure le 8 mai 2020. Uzor

Kalu a acquis la plupart de ses propriétés américaines par l’intermédiaire d’une société américaine qu’il a fondée dans les derniers jours de son mandat de gouverneur, dont il était copropriétaire avec ses deux enfants mineurs à l’époque. En 2014, alors que son procès pour corruption avançait, il a transféré une grande partie de ces propriétés à SLOK, LLC, une entité américaine apparemment affiliée à son conglomérat familial et accusée dans l’affaire de corruption du gouvernement nigérian.

Au cours de cette période, les proches d’Uzor Kalu, bénéficiaires de SLOK Holding, ont dépensé 2,3 millions de dollars supplémentaires pour des propriétés aux États-Unis, notamment une maison au bord d’un lac près de Houston. Uzor Kalu et son frère ont également acheté conjointement des propriétés pendant cette période.

« Il semble qu’aucune mesure n’ait été prise par les autorités nigérianes pour poursuivre les propriétés achetées aux États-Unis. Cela soulève de sérieuses questions sur la manière dont le système judiciaire nigérian a mené la procédure contre Uzor Kalu », a déclaré Marie Paule Conaré, chargée de projet pour l’Afrique de l’Ouest chez PPLAAF.

Cette dernière publication fait suite à l’enquête de PPLAAF menée en 2024 avec le Washington Post et le Premium Times ainsi qu’à son enquête du mois dernier avec l’ Organized Crime and Corruption Reporting Initiative (OCCRP) , le Post and Courier en Caroline du Sud et le Houston Chronicle au Texas, concernant les actifs détenus aux États-Unis par Sambo Dasuki, ancien conseiller à la sécurité nationale du Nigéria (NSA) et directeur de l’Hôtel des Monnaies du pays. Au cours de son mandat à la NSA de 2012 à 2015, Dasuki aurait détourné des milliards destinés aux efforts de lutte contre le terrorisme au Nigéria contre Boko Haram.

Cette enquête fait partie d’un effort plus large visant à révéler comment les personnes politiquement exposées nigérianes déplacent des fonds illicites à l’étranger.  La corruption reste un problème majeur au Nigéria, avec des milliards perdus à cause de la fraude et du blanchiment d’argent par des politiciens et des personnes politiquement exposées (PPE). Entre 2023 et 2024, l’ EFCC a obtenu 3 175 condamnations et récupéré plus de 156 milliards de dollars nigérians (plus de 103 millions de dollars américains) de fonds publics volés. Malgré ces efforts, la corruption et les crimes financiers continuent d’entraver la croissance économique et la gouvernance du Nigéria.

Ces fonds volés auraient pu être utilisés pour améliorer les principaux services publics, soulignant l’impact réel des crimes financiers. Les inquiétudes concernant les reculs réglementaires américains se sont intensifiées le 2 mars 2025  lorsque le Trésor américain a annoncé qu’il n’appliquerait pas le Corporate Transparency Act , qui oblige les entreprises à divulguer leurs véritables propriétaires. Auparavant, les professionnels de l’immobilier dans les zones à haut risque comme la Floride et la Californie étaient tenus de communiquer des informations sur les acheteurs et les vendeurs. Bien que ces règles aient été remplacées par une règle nationale de déclaration des transactions en espèces en 2020, le manque d’application de la loi sape les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent via l’immobilier américain.

L’absence d’application des lois anti-corruption aux États-Unis affaiblit non seulement les efforts mondiaux de lutte contre les flux financiers illicites, mais compromet également la responsabilité dans des pays comme le Nigéria. PPLAAF exhorte les autorités à prendre des mesures concrètes pour rouvrir le dossier et veiller à ce que les mécanismes permettant ces mouvements financiers soient interrogés. Une surveillance plus stricte et des réglementations plus strictes sont essentielles pour prévenir la corruption et demander des comptes aux personnes qui en sont responsables.

Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique